中科信息:监事会决议公告

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-062
中科院成都信息技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有 虚 假 记载、 误导 性陈 述或重大遗 漏。
一 、 监 事 会会议 召开 情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第八次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于
2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际
参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。
二 、 监 事 会会议 审议 情况
经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会在《2024 年半年度报告》的编制和审核
过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-062
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
项 报 告 的 议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三 、 备 查 文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日