保利联合:半年报董事会决议公告

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-35
保利联合化工控股集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2024年8月14日通过电子邮件发出，
会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 时以现场结合视频方式在贵阳市
观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本次会议由董
事长刘文生先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第四次会议审议通过。

2.审议通过《关于保利财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告的议案》
关联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔 3 人回避表决；
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权;
具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于保利财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告》。
本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第四次会议及独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
3.审议通过《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》
关联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔 3 人回避表决；
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权;
具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易公告》。
本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第四次会议及独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
4.审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案，会议通知另行发出。
二、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日