汉王科技:关于调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-039
汉王科技股份有限公司
关于调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部
分募投项目实施主体及实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于 2024年 8 月 26 日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次关于调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点系在上市公司及其全资子公司之间变更，不属于募集资金用途的变更，没有改变募集资金的使用方向，无需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 27,465,354 股普通股新股，发行价格为 20.73 元/股。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额560,977,450.33 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056
号验资报告。
二、募集资金的使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目募集资金使用情况如下：
序 募集资金承诺投资 募集资金已投入 募集资金余额
项目名称
号 总额（万元） 金额（万元） （万元）
新一代自然语言认知技术与文本大
1 23,374.06 14,036.47 11,055.43
数据开放平台及应用系统
新一代神经网络图像视频与人形行
2 7,947.18 6,176.00 2,280.54
为分析平台及企业端应用项目
升级笔触控技术的核心芯片及笔交
3 12,621.99 11,867.07 1,555.84
互智能数字产品解决方案
4 补充流动资金 12,154.51 12,154.51 -
合 计 56,097.74 44,234.05 14,891.82
注：上述募集资金余额中包含已计入募集资金专户利息收入。
三、关于调整部分全资子公司使用募集资金借款及增资额度事项
在募投项目实施过程中，根据募投项目实施进展情况，为更好的管理和实施募投项目，经公司管理层商议，拟调整部分全资子公司使用募集资金的借款及增资额度，该额度仅为估计最高值，在募集资金使用中汉王科技及其相关参与募投项目实施的子公司，累计发生额不得超过该募投项目的募集资金承诺投资总额。公司将按需分批向相关募投项目实施主体提供募集资金以实施募投项目，具体如下：
（一）借款额度调整情况
调整前
的借款 本次拟调整 调整后的
实施主体 募投项目 额度 借款额度 借款额度
（万 （万元） （万元）
元）
北京汉王数字科技有限公司 新一代自然语言认知技术与文
2,000 +1,000 3,000
（以下简称“汉王数字”） 本大数据开放平台及应用系统
新一代自然语言认知技术与文
0 +4,000 4,000
北京汉王国粹科技有限责任 本大数据开放平台及应用系统
公司（以下简称“汉王国粹”） 升级笔触控技术的核心芯片及笔
4,000 +1,000 5,000
交互智能数字产品解决方案
新一代自然语言认知技术与文
1,500 -1,500 0
本大数据开放平台及应用系统
河南汉王实业有限责任公司 新一代神经网络图像视频与人
（以下简称“河南汉王”）
形行为分析平台及企业端应用 500 -229.4 270.6
项目
新一代神经网络图像视频与人形 1,000 -1,000 0
深圳汉王科技有限公司（以 行为分析平台及企业端应用项目
下简称“深圳汉王科技”） 升级笔触控技术的核心芯片及笔
3,000 -2,500 500
交互智能数字产品解决方案
北京汉王影研科技有限公司 新一代自然语言认知技术与文本 5,000 -5,000 0
（以下简称“汉王影研”） 大数据开放平台及应用系统
（二）增资额度调整情况
本次拟调整增 调整后的增
原增资额度
实施主体 募投项目 资额度 资额度
（万元）
（万元） （万元）
新一代神经网络图像视频与
人形行为分析平台及企业端
汉王制造有限公司（以 应用项目 2,533.33
4,000 -1,466.67
下简称“汉王制造”） 升级笔触控技术的核心芯片 （注)
及笔交互智能数字产品解决
方案
注：为四舍五入金额，实际增资额为 25,333,317.20 元。
公司累计使用 2,533.33 万元对汉王制造增资用于实施募投项目，剩余未增资部分拟不再增资；待汉王制造相关募集资金使用完毕后，注销其募集资金专户。
（三）本次拟增加借款额度的借款人信息
1、汉王数字

公司名称：北京汉王数字科技有限公司
成立日期：2014 年 1 月 13 日
住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 3 层 303 室
注册资本：3111 万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件开发；信息系统集成服务；承接档案服务外包；软件销售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：馆藏文物修复、复制、拓印；电子出版物制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：全资子公司
经营情况：公司对其拥有控制权，经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。
汉王数字不属于失信被执行人。
2、汉王国粹
公司名称：北京汉王国粹科技有限责任公司
成立日期：2010 年 12 月 13 日
住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层 3B 区

注册资本：1000 万人民币
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行开发后的产品；软件开发。（企业依法自主选择