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威奥股份:威奥股份第三届董事会第二十一次会议决议公告

公告时间:2024-08-28 16:11:00

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2024-055
青岛威奥轨道股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
(二)本次董事会会议通知已于2024年8月23日以书面形式送达全体董事。
(三)本次董事会会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。
(四)本次董事会会议应参加董事 8 人,实际参加董事 8 人。
(五)本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持,部分监事和高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于补选公司董事的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选公司董事的公告》(公告编号:2024-053)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
(二)审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《威奥股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-054)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

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