谱尼测试:监事会决议公告

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-065
谱尼测试集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于 2024 年 8 月 28 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66
号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已
于 2024 年 8 月 16 日以专人送达的方式发出。会议由监事会主席吴俊霞女士召集
和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司将“谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目”预计可使用状态日期由原定 2024 年 8
月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日，未改变项目实施主体、实施方式、募集
资金项目投资用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、 经与会监事签字确认的《谱尼测试集团股份有限公司第五届监事会第十
三次会议决议》。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
监 事 会
2024 年 08 月 28 日