大地电气:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-054
南通大地电气股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐培军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
和《南通大地电气股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了《2024 年半年 度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
具体详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《南通大地电气股份有限公司 2024 年半年度 报告》（公告编号：2024-055）及《南通大地电气股份有限公司 2024 年半年度 报告摘要》（公告编号：2024-056）。
监事会对《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》进行了审核，
审核意见如下：
（1）2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，
未发现公司 2024 年半年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情
况，公司 2024 年半年度报告及其摘要真实地反映出公司 2024 年上半年的经
营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2023 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法 律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
南通大地电气股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日