泛微网络:泛微网络第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-032
泛微网络科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2024 年半年
度报告及摘要>的议案》，批准对外报出。
董事会在审阅公司2024年半年度报告及其摘要后，认为公司2024年半年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2024 年半年
度利润分配方案>的议案》,该议案需提交股东大会审议。
2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币 47,480,420.84 元，母
公司实现净利润 91,341,203.92 元。母公司以 2024 年半年度净利润91,341,203.92 元为基数，加往年累积的未分配利润 1,212,262,548.03 元，减
2023 年 现 金 红 利 38,708,823.45 元 ， 本 次 实 际 可 供 分 配 的 利 润 为
1,264,894,928.50 元。
公司 2024 年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 0.75 元(含税)。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 260,603,073 股,扣除公司回购专用
账户中的股份 2,544,250 股，参与分配的股本总数为 258,058,823 股，以此计算拟派发现金红利 19,354,411.73 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为 40.76%。公司将另行通知，召开 2024 年第二次临时股东大会。
3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<公司内部
控制管理指引>的议案》。
4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于增加 2024 年度
日常关联交易预计的议案》，该议案已经独立董事专门会议事前审议通过，该议案需提交股东大会审议。
5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于全资子公司设
立分公司的议案》。
6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2024
年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日