实达集团:福建实达集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-062 号
福建实达集团股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
（二）公司于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会
会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
（三）本次监事会会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）以通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事人数 3 人。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年半年度
报告及其摘要》。
（二）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《监事会对公司 2024
年半年度报告的书面审核意见》：
1、《福建实达集团股份有限公司 2024 年半年度报告》所包含的信息能从各个
方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的 基本原则。
2、《福建实达集团股份有限公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合
法律法规、《公司章程》等相关规定要求，真实、准确、完整地反映公司的实际情 况。
三、备查文件
1、公司第十届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日