万里马:董事会决议公告

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-041
广东万里马实业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议于 2024 年 8 月 18 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式
召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，公司董事会认为公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。
2. 审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。
三、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2. 董事会审计委员会决议。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日