嘉应制药:半年报监事会决议公告

第七届监事会第二次临时会议决议公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-034
广东嘉应制药股份有限公司
第七届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次
临时会议通知已于 2024 年 8 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送
达公司全体监事。2024 年 8 月 27 日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举
行。
2、会议应到监事3名，实到监事3名。
3、经全体与会人员举手同意，会议由监事会主席钟高华先生主持。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年半
年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年半年度报告全文》（公告编号：2024-035）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第七届监事会第二次临时会议决议公告
2、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年半
年度财务报告>的议案》。
公司《2024 年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第七届监事会第二次临时会议决议》。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日