美登科技:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-053
杭州美登科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼
公司会议室
3.会议召开方式：现场、线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话、
邮件方式发出
5.会议主持人：邹宇先生
6.会议列席人员：全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《美登科技：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-055）、《美登科技：2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公
司编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《美登科技：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于向银行申请授信的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
2.议案表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
杭州美登科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日