华如科技:董事会决议公告

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-040
北京华如科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024
年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发
出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光、财务总监周珊列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，董事会认为：报告期内公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况。

该议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
董事会同意在募集资金用途及投资规模等不发生变更的情况下将首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代实兵交战系统”达到预定可使用状态日期调整至 2026 年12 月 31 日；“复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台”达到预定可使用状态日期调
整至 2026 年 12 月 31 日；“共用技术研发中心”达到预定可使用状态日期调整至 2025
年 12 月 31 日。公司本次变更募投项目的实施进度，是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，公司已于 2024 年 7 月 29 日办理完成 2,340,000 股回购股份的注销手续。本
次注销完成后，公司股份总数由 158,205,000 股变更为 155,865,000 股。公司注册资本由人民币 15,820.5 万元变更为人民币 15,586.5 万元。结合公司实际情况，公司董事会同意对公司章程的部分条款进行修改，并提请股东会授权董事会或其授权人士具体办理本次工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据有关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况修订了《募集资金管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》
董事会提请于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京华如科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2、北京华如科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、保荐机构关于上述事项的核查意见。
特此公告。
北京华如科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日