航天发展:半年报董事会决议公告

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-028
航 天工业发展股份有限公司
第 十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议
于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以
电子邮件及信息方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，公司监事及董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年半年度报告全文》
和《公司 2024 年半年度报告摘要》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(2018 年募集资金)》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2024 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2024 年半年度）》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2024年半年度）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 29 日