中公高科:中公高科第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-025
中公高科养护科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11 时，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路
8 号科研大楼 1 层第二会议室召开，会议由监事会主席郭剑利女士主持。会议通
知及相关材料已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》；
公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日于《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科 2024 年半年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司 监事会
2024 年 8 月 30 日