联德股份:联德股份第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-046
杭州联德精密机械股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2024 年 8 月 19 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份 2024 年半年度报告》及《联德股份 2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。
特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
报备文件
第三届董事会第七次会议决议。