华鑫股份:华鑫股份第十一届监事会第七次会议决议公告

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－024
上海华鑫股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于
2024 年 8 月 28 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召
开。公司于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议
应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事陈頔菲女士、卜健先生因工作原因未出席会议，分别委托公司监事王晔倩女士、张溯枫女士出席，并对会议所列议案代为行使同意表决权。会议由公司监事会主席刘山泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会监事审议，通过了以下事项：
一、公司 2024 年半年度报告及摘要
公司监事会关于公司 2024 年半年度报告的审核意见：
1、公司 2024 年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作。公司 2024年半年度报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
2、公司全体监事保证公司 2024 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会审核、通过公司 2024 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2024 年半年度利润分配议案
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年上半年，公司合并
财务报表实现归属于母公司所有者的净利润 150,753,925.32 元。2023 年年末母公司未分配利润为 1,200,075,899.90 元，2024 年上半年母公司实现净利润115,176,191.57 元，加上年初母公司未分配利润为 1,315,252,091.47 元，扣除
年内已实施的 2023 年度现金分红 119,881,620.00 元后，2024 年 6 月 30 日未分
配利润为 1,195,370,471.47 元。

2024 年半年度公司利润分配议案是：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.26 元（含税），共计派送现金红利27,583,381.59 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 18.30%，尚余 1,167,787,089.88 元未分配利润留待以后期间分配。
2024 年 6 月 30 日资本公积为 3,396,361,801.47 元，本报告期末资本公积
不转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 30 日