浪潮信息股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区凌霄路15号院1号楼智谷大厦一层东侧102会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、2024年前三季度利润分配预案
2、关于聘任2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区凌霄路15号院1号楼智谷大厦一层东侧102会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度报告及摘要
4、2023年度财务决算方案
5、2023年度利润分配预案
6、关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案
7、关于制定《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
8、关于为子公司提供担保的议案
9、关于公司2023年度董事薪酬的议案
10、关于公司2023年度监事薪酬的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于选举刘耀辉先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
4、关于公司符合发行公司债券条件的议案
5、关于公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
6、关于选举王管华先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告及摘要
4、2022年度财务决算方案
5、2022年度利润分配预案
6、关于支付公司2022年度审计机构报酬的议案
7、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
8、关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案
9、关于第九届董事会独立董事津贴的议案
10、关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
11、关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
12、关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-13)、董事会签署日(2023-03-13)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-28)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于与浪潮集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于预计2023年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
3、关于调整2022年度日常关联交易的议案
4、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算方案
5、2021年度利润分配预案
6、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构并支付会计师事务所2021年度报酬的议案
8、关于签署《日常关联交易框架协议》的议案
9、关于预计2022年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
10、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
11、关于拟申请注册发行中期票据的议案
12、关于拟开展金融衍生品交易业务的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于调整2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《独立董事2020年度述职报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度报告及摘要》
5、审议《2020年度财务决算方案》
6、审议《2020年度利润分配预案》
7、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所2020年度报酬的议案》
9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》
10、审议《关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、审议《关于调整2020年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2、审议《关于调整2020年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、审议《关于公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《独立董事2019年度述职报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度报告及摘要》
5、审议《2019年度财务决算方案》
6、审议《2019年度利润分配预案》
7、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案》
9、审议《关于增加金融机构业务相关授权的议案》
10、审议《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》
11、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
12、审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
13、审议《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
14、审议《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
15、审议《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-14)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、审议《关于与浪潮集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
2、审议《关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1.关于调整2019年度日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、审议《关于公司符合配股条件的议案》
2、审议《关于公司2019年配股公开发行证券方案的议案》
3、审议《关于公司2019年配股公开发行证券预案的议案》
4、审议《关于公司2019年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年配股相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-15)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-30)

议题:

1.关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《独立董事2018年度述职报告》;
3、审议《2018年度监事会工作报告》;
4、审议《2018年度报告及摘要》;
5、审议《2018年度财务决算方案》;
6、审议《2018年度利润分配预案》;
7、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及支付财务审计机构2018年度报酬的议案》;
9、审议《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构2018年度报酬的议案》;
10、审议《关于签署<日常关联交易框架协议>的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、审议《关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、审议《关于调整2018年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、关于办理应收账款无追索权保理业务的议案
2、关于公司转让部分应收账款的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-16)

议题:

1.关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
2.关于增加银行业务相关授权的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-29)

议题:

1、审议《关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-06)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-23)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的议案;
2、关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案
2、关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-19)

议题:

11审议《2017年度董事会工作报告》;
22审议《独立董事2017年度述职报告》;
33审议《2017年度监事会工作报告》;
44审议《公司2017年度报告及摘要》;
55审议《公司2017年度财务决算方案》;
66审议《公司2017年度利润分配预案》;
77审议《关于增补2017年度日常关联交易的议案》
88审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
99审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构及支付财务审计机构2017年度报酬的议案》;
100审议《关于续聘公司2018年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2017年度报酬的议案》;
111审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》;

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

1.00关于增补2017年度日常关联交易的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、审议《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》;
2、审议《关于公司转让应收账款的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-16)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-02)、召开日(2017-11-02)

议题:

1.00关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、关于增加公司注册资本的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案
4、关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《独立董事2016年度述职报告》;
3、审议《2016年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2016年度报告及摘要》;
5、审议《公司2016年度财务决算方案》;
6、审议《公司2016年度利润分配预案》;
7、审议《关于增补2016年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》;
9、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构及支付财务审计机构2016年度报酬的议案》;
10、审议《关于续聘公司2017年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2016年度报酬的议案》;
11、审议《关于计提坏账准备的议案》;
12、审议《关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的议案》
13、审议《关于增加银行业务相关授权的议案》;
14、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于第七届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、关于公司符合配股条件的议案;
2、关于公司2016年配股发行方案的议案;
3、关于公司2016年配股公开发行证券预案的议案;
4、关于公司2016年配股募集资金使用可行性分析报告的议案;
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年配股相关事宜的议案;
6、关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案;
7、关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案;
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
9、关于公司截至2016年9月30日前次募集资金使用情况报告的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《独立董事2015年度述职报告》;
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2015年度报告及摘要》;
5、审议《公司2015年度财务决算方案》;
6、审议《公司2015年度利润分配预案》;
7、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》;
8、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构及支付财务审计机构年度报酬的议案》;
9、审议《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构及支付内控审计2015年度报酬的议案》;
10、审议《关于签署日常关联交易框架协议的议案》;
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
12、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05北二楼202会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-01)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
2、关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案;
3、关于增加公司注册资本的议案;
4、关于修改公司章程的议案;
5、关于公司拟注册发行中期票据的议案;
6、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案;
7、关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-25)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-10)、召开日(2015-08-10)

议题:

一关于为公司经销商提供担保的议案
二关于调整对境外子公司担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-05-04)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司2015年非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2015年非公开发行股票预案(修订版)的议案;
4、关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(修订版)的议案;
5、关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的股份认购合同的议案;
6、关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的资产收购协议的议案;
7、关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的资产收购补充协议的议案;
8、关于非公开发行股票收购资产涉及关联交易暨签订《业绩承诺及补偿协议》的议案;
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案;
10、关于近五年证券监管部门和交易所对我公司采取监管措施及整改情况的议案;
11、关于前次募集资金使用情况报告的议案;
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
13、关于修订《利润分配管理制度》的议案;
14、关于制定《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要的议案(各子议案需要逐项审议):
1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围;
1.2 股权激励计划所涉及的标的股票来源、数量和分配;
1.3 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期;
1.4 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法;
1.5 股票期权的授予条件以及行权条件;
1.6 股票期权激励计划的调整方法和程序;
1.7 股票期权会计处理;
1.8 公司授予股票期权及激励对象行权的程序;
1.9 公司与激励对象各自的权利义务;
1.10 公司、激励对象发生异动的处理;
1.11 其他重要事项。
2、审议关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》;
2、审议《独立董事 2014 年度述职报告》;
3、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司 2014 年度报告及摘要》;
5、审议《公司 2014 年度财务决算方案》;
6、审议《公司 2014 年度利润分配预案》;
7、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》;
8、审议《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2014年度报酬的议案》;
9、审议《关于续聘公司 2015 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2014 年度报酬的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-25)、召开日(2015-03-25)

议题:

1、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-24)

议题:

1、审议《关于为公司经销商增加担保额度的议案》
2、审议《关于增补 2014 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、审议《关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-03)、董事会签署日(2014-07-05)、股权登记日(2014-07-17)、现场登记日(2014-07-21)、网络投票日(2014-07-21)、召开日(2014-07-21)

议题:

1、审议《关于与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案》
2、审议《关于追加购买银行理财产品额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《独立董事2013年度述职报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度报告及摘要》
5、审议《公司2013年度财务决算方案》
6、审议《公司2013年度利润分配预案》
7、审议《关于公司日常关联交易事项议案》
8、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构及支付财务审计机构2013年度报酬的议案》
9、审议《关于续聘公司2014年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2013年度报酬的议案》
10、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
11、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
12、审议《关于董事会换届选举的议案》
13、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05北二楼202会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日(2014-03-31)、召开日(2014-03-31)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、审议《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》;
3、审议《关于增加公司注册资本的议案》;
4、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-20)、董事会签署日(2014-01-21)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

1、审议《关于对境外子公司提供内保外贷的议案》;
2、审议《关于对境外子公司原材料采购提供履约担保的议案》;
3、审议《关于利用自有资金进行国债逆回购投资的议案》;
4、审议修订后的《募集资金管理办法》;
5、审议《证券投资管理制度》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日()、召开日(2013-12-27)

议题:

1、审议《关于增补 2013 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-14)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-25)、现场登记日(2013-10-29)、网络投票日(2013-10-29)、召开日(2013-10-29)

议题:

1、关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案;
2、关于为境外子公司提供内保外贷的议案;
3、关于为境外孙公司提供内保外贷的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路 1036 号 S05 北三楼 302 会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-22)、董事会签署日(2013-07-23)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日(2013-08-08)、召开日(2013-08-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司 2013 年非公开发行股票方案的议案:
3、关于公司 2013 年非公开发行股票预案的议案;
4、关于公司 2013 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案;
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2013 年非公开发行股票相关事宜的议案;
6、关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新开发区浪潮路 1036 号 S05 北三楼 302 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《独立董事 2012 年度述职报告》;
3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司 2012 年度报告及摘要》;
5、审议《公司 2012 年度财务决算方案》;
6、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
7、审议《关于公司日常关联交易事项议案》;
8、审议《关于追认部分日常关联交易的议案》;
9、审议《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2012年度报酬的议案》;
10、审议《关于续聘公司 2013 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构22012 年度报酬的议案》;
11、审议《关于增加银行业务相关授权的议案》;
12、审议《关于修改公司章程的议案》;
13、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》;
14、审议《关于受让两个项目研发成果的议案》;
15、审议《关于全资子公司购买浪潮(香港)电子有限公司 100%股权的议案》;
16、审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》;
17、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区浪潮路1036号A05南楼101会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《利润分配管理制度》；
3、审议《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》；
4、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
（1）董事候选人张磊先生；
（2）董事候选人庞松涛先生。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区浪潮路1036号A05南楼101会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

（1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《独立董事2011年度述职报告》；
（3）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2011年度报告及摘要》；
（5）审议《公司2011年度财务决算方案》；
（6）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（7）审议《关于公司日常关联交易事项议案》；
（8）审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构及支付财务审计机构2011年度报酬的议案》；
（9）审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》；
（10）审议《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》；
（11）审议修订后的《监事会议事规则》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号A05南楼101会议室。

重要日期: 首次公告(2011-11-25)、董事会签署日(2011-11-26)、股权登记日(2011-12-06)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日(2011-12-12)、召开日(2011-12-12)

议题:

1、关于审议对外投资的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市浪潮路1036号A05南楼101会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-07)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日()、召开日(2011-09-13)

议题:

审议《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜雅路1036号A05南楼101会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-03-24)、现场登记日(2011-03-29)、网络投票日(2011-03-30)、召开日(2011-03-29)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司2011年非公开发行股票方案的议案：
3、关于公司2011年非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2011年非公开发行股票相关事宜的议案；
6、审议修订后的《募集资金管理办法》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市舜雅路1036号A05南楼401会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-28)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-03-17)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日()、召开日(2011-03-21)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事2010年度述职报告》；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度报告及摘要》；
5、审议《公司2010年度财务决算方案》；
6、审议《公司2010年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司日常关联交易事项议案》；
8、审议《关于续聘公司2011年度审计机构及支付审计机构2010年度报酬的议案》；
9、审议修订后的《董事会议事规则》；
10、审议修订后的《股东大会会议事规则》；
11、审议修订后的《关联交易管理制度》；
12、审议《控股股东、实际控制人行为规范》；
13、审议《累积投票制实施细则》；
14、审议《关于增加银行业务相关授权的议案》；
15、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
16、审议《关于第五届独立董事津贴的议案》；
17、审议《关于董事会换届选举的议案》
18、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜雅路1036号A05南楼101会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-09)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日(2010-12-24)、召开日(2010-12-23)

议题:

（1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《处置公司部分房产暨关联交易的议案》；
（3）审议《关于公司地块被济南市国土资源局高新区分局收储的议案》；
（4）审议《关于购买济南东方联合科技发展有限公司股权的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市山大路224 号本公司1 号楼201 会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-14)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日(2010-05-18)、召开日(2010-05-17)

议题:

（1）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009 年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2009 年度财务决算方案》；
（5）审议《公司2009 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司日常关联交易事项议案》；
（7）审议《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》；
（9）审议《关于修改公司章程的议案》
（10）审议《关于转让浪潮租赁50%股权的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号本公司1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

（1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2008 年度年终决算方案》；
（5）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（6）《关于公司日常关联交易事项议案》；
（7）《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
（8）《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号本公司1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-29)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日(2009-01-15)、现场登记日(2009-01-19)、网络投票日()、召开日(2009-01-19)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于为深圳天和成增加担保额度及修改担保内容的议案》；
3、《与浪潮集团有限公司进行关联交易的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号本公司1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

（一）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2007 年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2007 年度年终决算方案》；
（五）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
（六）《关于公司日常关联交易事项议案》；
（七）《关于续聘公司2008 年度审计机构的议案》；
（八）《关于董事会换届选举的议案》；
（九）《关于提名独立董事候选人的议案》；
（十）《关于监事会换届选举的议案》；
（十一）《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号本公司1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-15)、董事会签署日(2008-02-16)、股权登记日(2008-02-27)、现场登记日(2008-02-29)、网络投票日()、召开日(2008-02-29)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于增、减持东港股份股权的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号本公司1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-21)、董事会签署日(2007-03-21)、股权登记日(2007-04-06)、现场登记日(2007-04-15)、网络投票日()、召开日(2007-04-15)

议题:

（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年年度报告及年度报告摘要》；
（4）审议《公司2006年度财务决算方案》；
（5）审议《公司2006年利润分配方案》；
（6）审议《关于日常关联交易事项的议案》；
（7）审议《关于续聘2007年度审计机构议案》；
（8）审议《关于银行授信额度申请授权的议案》；
（9）审议《关于修改公司章程的议案》；
（10）审议《关于延长发行短期融资券时间的议案》。
（11）提名汪大鹏先生为公司第三届监事会监事候选人。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号本公司1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-21)、董事会签署日(2006-03-22)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-21)、网络投票日()、召开日(2006-04-21)

议题:

（1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年年度报告及年度报告摘要》；
（4）审议《公司2005年度财务决算方案》；
（5）审议《公司2005年利润分配方案》；
（6）审议《关于公司日常关联交易事项的议案》；
（7）审议《关于续聘2006年度审计机构议案》；
（8）审议《关于修改公司章程及其附件的议案》；
（9）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》;
（10）审议《关于增资济南浪潮置业有限公司的议案》;
（11）审议《关于发行公司短期融资债券的议案》；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2006年相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-13)、董事会签署日(2006-01-16)、股权登记日(2006-02-15)、现场登记日(2006-02-26)、网络投票日(2006-02-22)、召开日(2006-02-26)

议题:

《浪潮电子信息产业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号本公司1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-13)、董事会签署日(2005-12-14)、股权登记日(2005-12-30)、现场登记日(2006-01-11)、网络投票日()、召开日(2006-01-11)

议题:

《公司关于转让浪潮齐鲁软件产业有限公司股权的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2005年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号本公司201会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-18)、董事会签署日(2005-02-19)、股权登记日(2005-03-17)、现场登记日(2005-03-21)、网络投票日()、召开日(2005-03-21)

议题:

1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
2、审议公司《关于董事会换届及选举产生第三届董事会董事的议案》；
3、审议公司《关于选举独立董事的议案》；
4、审议公司《关于监事会换届及选举产生第三届监事会监事的议案》。

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