鲁抗医药股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-21)、董事会签署日(2024-12-21)、股权登记日(2025-01-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-16)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
9、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《2024年中期利润分配方案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年财务预算报告》
6、《2023年度利润分配方案》
7、《2023年年度报告及摘要》
8、《关于聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11、《关于制订公司<独立董事工作制度>的议案》
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年财务预算报告》
6、《2022年度利润分配方案》
7、《2022年年度报告及摘要》
8、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于政府收储部分国有土地使用权的议案》
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年财务预算报告》
6、《2021年度利润分配方案》
7、《2021年年度报告及摘要》
8、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于补选第十届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于公司符合配股条件的议案》
2、《关于公司2021年度配股公开发行证券方案的议案》
3、《关于公司2021年度配股公开发行证券预案的议案》
4、《关于公司2021年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的议案》
7、《关于审议公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年度配股相关事宜的议案》
9、《关于调整独立董事薪酬的议案》
10、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度独立董事述职报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《2020年年度报告及摘要》
7、《2021年财务预算报告》
8、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于2021年度日常性关联交易的议案》
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东鲁抗医药股份有限公司高新园区118会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《2019年年度报告及摘要》
7、《2020年财务预算报告》
8、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于2020年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东鲁抗医药股份有限公司高新园区118会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-09-27)、召开日(2019-09-26)

议题:

1《关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》 2《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》 3《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东鲁抗医药股份有限公司高新园区118会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度独立董事述职报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《2018年年度报告及摘要》
7、《2019年财务预算报告》
8、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9、《关于2019年度日常性关联交易的议案》
10、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度独立董事述职报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《2017年年度报告》及《摘要》
7、《2018年财务预算报告》
8、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9、《关于2018年度日常性关联交易的议案》
10、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11.00、关于选举董事的议案
12.00、关于选举独立董事的议案
13.00、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-05)

议题:

1《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-29)、召开日(2017-09-27)

议题:

1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-19)

议题:

1《关于拟向关联方借款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《2017年财务预算报告》
6《2016年度利润分配方案》
7《2016年年度报告》及《摘要》
8《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
9《关于2017年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-24)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-09)

议题:

1《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3《关于<山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
5《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6《关于<山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
7《关于<山东鲁抗医药股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
11《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度独立董事述职报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2016年度财务预算报告》
6、《2015年度利润分配方案》
7、《2015年年度报告及摘要》
8、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于2016年度日常性关联交易的议案》
10、《关于投资建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西路173 号鲁抗经营大楼12 楼1201 会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-13)

议题:

1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《2014 年度独立董事述职报告》
4 《2014 年度财务决算报告》
5 《2015 年度财务预算报告》
6 《2014 年度利润分配方案》
7 《2014 年年度报告及摘要》
8 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》
9 《关于2015 年度日常性关联交易的议案》
10.00 关于公司董事会换届选举的议案——董事候选人
10.01 郭琴
10.02 彭欣
10.03 颜骏廷
10.04 刘松强
10.05 张杰
10.06 丛克春
10.07 劳力
10.08 郑世伟
11.00 关于公司董事会换届选举的议案——独立董事候选人
11.01 周建平
11.02 段继东
11.03 王玉强
11.04 梁仕念
12.00 关于公司监事会换届选举的议案——监事候选人
12.01 赵敬国
12.02 刘承通
12.03 董建德

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日(2014-05-23)、召开日(2014-05-21)

议题:

(一)《2013年度董事会工作报告》
(二)《2013年度监事会工作报告》
(三)《2013年度独立董事述职报告》
(四)《2013年度财务决算报告》
(五)《2014年财务预算报告》
(六)《2013年度利润分配方案》
(七)《2013年年度报告》及《摘要》
(八)《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
(九)《关于2014年度日常性关联交易的议案》
(十)《关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》
(十一)《关于监事会成员调整的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12楼1201 会议室;

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-16)、网络投票日()、召开日(2013-09-16)

议题:

(一)《关于修订公司章程部分条款的议案》
(二)《关于增补郭琴女士、杜建方先生为公司董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西路173 号鲁抗经营大楼12 楼1201 会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、召开日(2013-05-27)

议题:

(一)《公司2012年度董事会工作报告》
(二)《公司2012年度监事会工作报告》
(三)《2012年度独立董事述职报告》
(四)《公司2012年度财务决算报告》
(五)《公司2013年财务预算报告》
(六)《公司2012年度利润分配方案》
(七)《公司2012年年度报告》及《摘要》
(八)《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
(九)《关于公司2013年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西路 173号鲁抗经营大楼12 楼1201会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-24)、董事会签署日(2012-11-24)、股权登记日(2012-12-06)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、召开日(2012-12-11)

议题:

（一）《关于修订公司章程部分条款的议案》；
（二）《关于增补颜骏廷先生为公司董事的议案》；
（三）《关于增补朱鹏先生为公司监事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-16)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

（一）《公司2011年度董事会工作报告》
（二）《公司2011年度监事会工作报告》
（三）《2011年度独立董事述职报告》
（四）《公司2011年度财务决算报告》
（五）《公司2012年财务预算报告》
（六）《公司2011年度利润分配方案》
（七）《公司2011年年度报告》及《摘要》
（八）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
（九）《关于修改公司章程部分条款的议案》（此议案已经六届董事会第十一次会议审议通过）
（十）《关于公司七届董事会换届选举的议案》
（十一）《关于公司七届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西路173 号鲁抗经营大楼12 楼1201 会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-12)、董事会签署日(2011-03-12)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》; 2、《公司2010年度监事会工作报告》; 3、《公司2010年度财务决算报告》; 4、《公司2011年财务预算报告》; 5、《公司2010年度利润分配方案》; 6、《公司2010年年度报告》及其《摘要》; 7、《关于续聘上海上会会计师事务所为公司2011年审计机构的议案》; 8、《关于公司2011年度日常性关联交易的议案》; 9、《关于对泰乐菌素和盐霉素项目进行技术升级改造的议案》; 10、《关于公司与华鲁控股集团有限公司设立合资公司的议案》; 11、《公司关于发行中期票据的议案》; 12、《公司关于调整董事会成员的议案》; 13、《公司关于调整监事会成员的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西路173 号鲁抗经营大楼12 楼1201 会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

（一）《公司2009 年度董事会工作报告》；
（二）《公司2009 年度监事会工作报告》；
（三）《公司2009 年度财务决算报告》；
（四）《公司2010 年财务预算报告》；
（五）《公司2009 年度利润分配方案》；
（六）《公司2009 年年度报告》及其《摘要》；
（七）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构的议案》；
(八) 《关于公司2010 年度日常性关联交易的议案》；
（九）《关于转让公司所持明治鲁抗医药有限公司股权的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12 楼1201 会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

（一）《公司2008 年年度董事会工作报告》；
（二）《公司2008 年年度监事会工作报告》；
（三）《公司2008 年年度财务决算报告》；
（四）《公司2009 年财务预算报告》；
（五）《公司2008 年年度利润分配议案》；
（六）《公司2008 年年度报告》及《摘要》；
（七）《公司关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为2009 年审计机构的议案》；
（八）《关于修改公司章程现金分红等有关条款的议案》；
（九）《关于审议公司六届董事会换届选举的议案》；
（十）《关于审议公司六届监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司五届十六次（临时）董事会决议公告及召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-24)、董事会签署日(2008-05-24)、股权登记日(2008-06-03)、现场登记日(2008-06-04)、网络投票日()、召开日(2008-06-04)

议题:

《关于增补高祥友先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

（一）《公司2007 年年度董事会工作报告》；
（二）《公司2007 年年度监事会工作报告》；
（三）《公司2007 年年度财务决算报告》；
（四）《公司2008 年财务预算报告》；
（五）《公司2007 年年度利润分配议案》；
（六）《公司2007 年年度报告》及其《摘要》；
（七）《公司关于续聘上海上会会计师事务所为2008 年年度审计机构的议案》；
（八）《关于审议增补谢孔标先生为公司董事的议案》；
（九）《关于通过公司关联交易管理制度的议案》；
（十）《关于修改公司章程变更经营范围条款的议案》；
(十一)《关于对公司监事会有关成员进行调整的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1、审议《公司2006年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年财务预算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配议案》；
6、审议《公司2006年年度报告》及其《摘要》；
7、审议《关于股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案》；
8、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
10、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
12、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
13、审议《关于用公司部分资产向银行办理抵押贷款的议案》；
14、审议《关于与关联方山东鲁抗舍里乐药业有限公司相互提供银行贷款担保的议案》；
15、审议《关于增补刘安国先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司五届四次临时董事会决议公告以及关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西路173号公司经营大楼1201会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-08)、董事会签署日(2006-09-12)、股权登记日(2006-09-28)、现场登记日(2006-10-10)、网络投票日(2006-10-12)、召开日(2006-10-10)

议题:

《山东鲁抗医药股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东鲁抗医药股份有限公司关于召开公司2005年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市太白楼西路152号鲁抗经营大楼12楼1201会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-03)、董事会签署日(2006-04-04)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-04-28)、网络投票日()、召开日(2006-04-28)

议题:

1、《公司2005年年度董事会报告》；
2、《公司2005年年度监事会报告》；
3、《公司2005年年度财务决算报告》；
4、《公司2006年财务预算报告》；
5、《公司2005年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、《公司2005年年度报告》和《摘要》；
7、《关于提请股东大会同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年年度审计机构的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于审议公司五届董事会换届选举的议案》；
10、《关于审议公司五届监事会换届选举的议案》。

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