山东黄金股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-02)、董事会签署日(2024-11-02)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、《关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配方案暨开展“提质增效重回报”行动的议案》
2、《关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》
3、《关于注册多品种债务融资工具的议案》

大会主题: 2024年第2次特别股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2024年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度独立董事述职报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2024年度财务预算报告》
6、《公司2023年年度报告及摘要》
7、《公司2023年度利润分配方案》
8、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
10、《关于公司〈2023环境·社会与治理(ESG)暨社会责任报告〉的议案》
11、《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
12、《关于2024年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》
13、《关于公司开展2024年度期货和衍生品交易的议案》
14、《关于公司开展2024年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》
15、《关于公司发行H股一般性授权的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于公司控股子公司银泰黄金的控股子公司开展衍生品交易业务的议案》
2、《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-21)、董事会签署日(2024-02-21)、股权登记日(2024-02-29)、现场登记日(2024-03-04)、网络投票日(2024-03-07)、召开日(2024-03-04)

议题:

1、关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 2、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 2、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2024-2026年度日常关联交易额度上限的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议案》
2、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3、《关于本次公开发行公司债券方案的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2023年第2次特别股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2023年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于签订《股份转让协议之补充协议》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-07)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度独立董事述职报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《公司2022年年度报告及摘要》
7、《公司2022年度利润分配预案》
8、《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
10、《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》
11、《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
12、《关于2023年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》
13、《关于公司开展2023年度期货和衍生品交易的议案》
14、《关于公司开展2023年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》
15、《关于公司发行H股一般性授权的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于制定〈公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于制定〈公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于变更2022年度A股会计师事务所及内控审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承诺的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-03)、董事会签署日(2022-11-03)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
5、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
6、《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》
7、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于制定<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
5、《关于制定<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非执行董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立非执行董事述职报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《公司2021年年度报告及摘要》
7、《2021年度利润分配预案》
8、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于续聘2022年度内部控制审计师事务所的议案》
10、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
11、《2021年度社会责任报告》
12、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
13、《关于2022年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》
14、《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
15、《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》
16、《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》
17、《关于发行H股一般性授权的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于拟发行超短期融资券的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券事宜的议案》
3、《关于为山东黄金矿业(莱州)有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》
3、《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权暨关联交易的议案》
4、《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度独立非执行董事述职报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年年度报告及摘要》
6、《2020年度利润分配议案》
7、《关于计提2020年度资产减值准备的议案》
8、《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》
9、《关于聘任2021年度内部控制审计师事务所的议案》
10、《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
11、《2020年度社会责任报告》
12、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
13、《关于发行H股一般性授权的议案》
14、《关于2021年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》
15、《关于变更注册资本的议案》
16、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于变更注册资本的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于公司董事、董事会特别顾问、监事、高级管理人员薪酬的议案》 2、《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》 3、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 4、《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》 5、《关于选举第六届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于新增发行H股并在香港联交所上市的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理新增发行H股并在香港联交所上市的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次发行可续期公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于为境外子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次特别股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第三次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、《关于同意有色集团、王志强和金茂矿业延长履行完善蓬莱矿业土地房产权属瑕疵承诺期限的议案》
2、《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购或赠与相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次特别股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司召开2020年第二次A股类别股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-19)

议题:

1 、《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2 、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司召开2019年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度独立非执行董事述职报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2020年度财务预算报告》
6、《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》
7、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理因公积金转增股本修改章程手续的议案》
9、《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》
10、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
11、《关于续聘2020年度内部控制审计师事务所的议案》
12、《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
13、《2019年度社会责任报告》
14、《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
15、《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》
16、《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
17、《关于发行H股一般性授权的议案》
18、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
19、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-08)、董事会签署日(2020-01-08)、股权登记日(2020-02-17)、现场登记日(2020-02-20)、网络投票日(2020-02-24)、召开日(2020-02-20)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》
3、《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》
4、《公司关于补选第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-08)、董事会签署日(2020-01-08)、股权登记日(2020-02-17)、现场登记日(2020-02-20)、网络投票日(2020-02-24)、召开日(2020-02-20)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-27)、召开日(2019-09-24)

议题:

1.《公司关于拟发行超短期融资券的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-22)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-23)、召开日(2019-08-08)

议题:

1.《公司关于收购山金金控资本管理有限公司100%股权的议案》
2.《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》
3.《公司关于修改<公司章程>的议案》
4.《公司关于发行H股一般性授权的议案》

大会主题: 2019年第1次特别股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度独立非执行董事述职报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2019年度财务预算报告》
6、《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》
7、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
8、《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》
9、《关于聘用会计师事务所及增加年度审计服务费用的议案》
10、《关于续聘内部控制审计师事务所及增加审计服务费用的议案》
11、《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
12、《2018年度社会责任报告》
13、《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
14、《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
15、《关于聘用2019年年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-03-06)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-08)

议题:

1、《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《公司关于补选执行董事的议案》
2、《公司关于修改公司章程的议案》
3、《公司关于批准董事、监事、高级管理人员服务协议的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度独立董事述职报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2018年度财务预算报告》
6、《公司2017年年度报告及摘要》
7、《公司2017年度利润分配预案》
8、《公司2018年度投资计划》
9、《关于公司续签〈采购、销售与服务框架协议及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
10、《关于公司会计师事务所申请增加审计费的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-05)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》
3、《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-08)、召开日(2017-12-05)

议题:

1、《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司章程〉的议案》 2、《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 6、《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》 7、《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于公司2017年第三季度利润分配预案》累积投票议案 10、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 11、《关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案》 12、《关于选举第五届监事会成员的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-01)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-01)

议题:

1,《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》
2,《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》
3,《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4,《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
5,《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》
6,《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
7,《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8,《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-28)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-14)、召开日(2017-07-12)

议题:

1《公司关于同意有色集团、王志强和金茂矿业延长履行完善蓬莱矿业土地房产权属瑕疵承诺期限的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-02)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-15)

议题:

1《公司关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》
2《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-11)

议题:

1.《公司关于收购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿项目并签署PurchaseAgreement等相关协议的议案》
2.《公司关于收购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿所涉标的公司相关会计政策差异情况鉴
证报告的议案》
3.《公司关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-13)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度独立董事述职报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2017年度财务预算报告》
6《公司2016年年度报告及摘要》
7《公司2016年度利润分配预案》
8《公司2017年度投资计划》
9《公司关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》
10《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》
12《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
13《关于公司2016年度社会责任报告的议案》
14《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
15《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》
16《<关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 2、《关于同意有色集团、王志强和金茂矿业延长履行完善蓬莱矿业土地房产权属瑕疵承诺期限的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《公司关于选举第四届监事会监事的议案》
2、《公司关于修改<公司章程>的议案》
3、《公司关于选举第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-13)

议题:

1.《公司2015年度董事会工作报告》
2.《公司2015年度监事会工作报告》
3.《公司2015年度独立董事述职报告》
4.《公司2015年度财务决算报告》
5.《公司2016年度财务预算报告》
6.《公司2015年年度报告及摘要》
7.《公司2015年度利润分配预案》
8.《公司2015年度社会责任报告》
9.《公司2016年度投资计划》
10.《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
11.《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12.《关于公司改聘内部控制审计师事务所的议案》
13.《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-09)

议题:

1《公司关于发行债务融资工具的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-07)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-19)

议题:

1《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3《本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规
定的议案》
4《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.18 本次重组事项决议有效期
5 关于《〈发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案〉的调整方案》的议案
6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次发行股份购买资产并募集配套资金相关事
宜的议案》
7《关于〈山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
(草案)〉及其〈摘要〉的议案》
8《关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告、审计报告的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估
定价的公允性的议案》
10《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议〉的议案》
11《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》
12《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
13《关于〈山东黄金第一期员工持股计划(草案)〉及其〈摘要〉的议案》
14《关于公司与员工持股计划管理人中信证券股份有限公司签署〈资产管理合同〉的议案》
15《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》
16《关于〈山东黄金矿业股份有限公司未来三年( 2015-2017)股东回报规划〉的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度独立董事述职报告》
5、《公司2014年年度报告及摘要》
6、《公司2014年度利润分配预案》
7、《关于续签<采购、销售及服务框架协议>及2015年度日常关联交易预计情况的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-02-17)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-02-27)、召开日(2015-02-25)

议题:

1 关于选举第四届监事会监事的议案
2.00 关于选举第四届董事会董事的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-16)、召开日(2014-12-12)

议题:

1、《关于独立董事宋文平、刘战辞职的议案》
2、《关于提名增补暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-15)、召开日(2014-08-12)

议题:

1、审议《关于由莱州公司竞购山东黄金集团有限公司寺庄探矿权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-20)、召开日(2014-05-15)

议题:

审议《公司2013年度利润分配预案》,本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议 2013 年度董事会工作报告;
2、审议 2013 年度监事会工作报告;
3、审议 2013 年度财务决算报告;
4、审议 2013 年年度报告及摘要;
5、审议关于 2014 年度日常关联交易的议案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于与山东黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案;
8、关于补选第四届董事会董事的议案(此项议案已经 2014 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过) 。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-26)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日()、召开日(2013-10-11)

议题:

1关于公司提名第四届董事会董事候选人的议案
2关于公司提名第四届监事会监事候选人的议案
3关于公司董事及高管人员薪酬的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市舜华路 2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议2012年度董事会工作报告;
2、审议2012年度监事会工作报告;
3、审议2012年度财务决算报告;
4、审议2012年度利润分配预案;
5、审议2012年年度报告及摘要;
6、审议关于2013年度日常关联交易的议案;
7、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-23)、召开日(2013-04-17)

议题:

议案一: 公司 2012 年度利润分配预案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-29)、董事会签署日(2013-01-30)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公开发行公司债券的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》;
4、审议《关于增补第三届董事会董事的议案》;
5、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第七十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

①审议2011年度董事会工作报告；
②审议2011年度监事会工作报告；
③审议2011年度财务决算报告；
④审议2011年度利润分配预案；
⑤审议2011年年度报告及摘要；
⑥审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑦审议关于日常关联交易的议案；
⑧审议关于修改公司章程部分条款的议案；
⑨审议《山东黄金矿业股份有限公司关联交易制度》、《山东黄金矿业股份有限公司对外担保制度》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第六十五次会议（临时）决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-14)、董事会签署日(2011-06-15)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、《关于由山东黄金矿业（玲珑）有限公司竞购山东黄金集团有限公司在山东产权交易中心挂牌出售之探矿权的议案》；
2、《关于接受孙秀恩董事辞呈并补选刘清德先生为公司第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第六十二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市舜华路2000 号舜泰广场3 号楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-10)、现场登记日(2011-03-14)、网络投票日()、召开日(2011-03-14)

议题:

①审议2010 年度董事会工作报告；
②审议2010 年度监事会工作报告；
③审议2010 年度财务决算报告；
④审议2010 年度利润分配预案；
⑤审议2010 年年度报告及摘要；
⑥审议2011 年投资计划；
⑦审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑧审议关于日常关联交易的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第六十次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市舜华路2000 号舜泰广场3 号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-03)、董事会签署日(2010-11-05)、股权登记日(2010-11-16)、现场登记日(2010-11-19)、网络投票日()、召开日(2010-11-19)

议题:

1、审议《山东金石矿业有限公司股权转让协议书》；
2、审议《修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市解放路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-03-31)、现场登记日(2010-04-05)、网络投票日()、召开日(2010-04-05)

议题:

1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告
3、审议2009 年度财务决算报告；
4、审议2009 年度利润分配预案；
5、审议关于公积金转增股本及送派红股的预案；
6、审议2009 年年度报告及摘要；
7、审议2010 年投资计划；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议关于日常关联交易及《〈采购、销售和服务框架协议〉补充协议》的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第五十次会议（临时）决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市解放路16号山东黄金大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-24)、董事会签署日(2009-11-25)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-08)、网络投票日()、召开日(2009-12-08)

议题:

《关于竞购山东黄金集团有限公司在山东产权交易中心挂牌转让探矿权的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第四十五次会议（临时）决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市解放路16号山东黄金大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-19)、董事会签署日(2009-06-23)、股权登记日(2009-07-03)、现场登记日(2009-07-05)、网络投票日()、召开日(2009-07-05)

议题:

1、《关于竞购莱州市地质矿产勘查有限公司在山东产权交易中心挂牌出售探矿权的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市解放路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-26)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-17)、网络投票日()、召开日(2009-03-17)

议题:

1、审议 2008 年度董事会工作报告；
2、审议 2008 年度监事会工作报告；
3、审议 2008 年度财务决算报告；
4、审议 2008 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
5、审议 2008 年年度报告及摘要；
6、审议 2009 年投资计划；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议办公楼装修施工合同。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第三十四次会议（临时）决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市解放路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-22)、董事会签署日(2008-08-25)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-09)、网络投票日()、召开日(2008-09-09)

议题:

（1）审议关于修改公司章程的议案；
（2）审议公司有关关联交易的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市解放路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-22)、董事会签署日(2008-05-23)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-06-03)、网络投票日()、召开日(2008-06-03)

议题:

1、审议关于时民、路东尚辞职的议案；
2、审议关于王波辞职的议案；
3、审议关于补选第三届董事会董事的议案；
4、审议通过关于修改公司章程的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市解放路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年度财务决算报告；
4、审议2007 年度利润分配预案；
5、审议2007 年年度报告及摘要；
6、审议2008 年投资计划；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议关于增选公司监事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市解放路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-05)、董事会签署日(2007-02-07)、股权登记日(2007-03-01)、现场登记日(2007-03-05)、网络投票日()、召开日(2007-03-05)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算报告；
4、审议2006年度利润分配预案；
5、审议2006年年度报告及摘要；
6、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第七次会议(临时)决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市解放路16号黄金大厦山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-18)、董事会签署日(2007-01-20)、股权登记日(2007-01-29)、现场登记日(2007-01-31)、网络投票日(2007-02-05)、召开日(2007-01-31)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行数量
2.4、发行对象及认购方式
2.5、发行价格
2.6、锁定期安排
2.7、上市地点
2.8、募集资金用途
2.9、关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
2.10、本次发行决议有效期
3、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》；
4、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市解放路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-25)、董事会签署日(2006-09-26)、股权登记日(2006-09-29)、现场登记日(2006-10-08)、网络投票日()、召开日(2006-10-08)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议关于全面修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于全面修改《公司董事会议事规则》的议案；
4、审议关于全面修改《公司监事会议事规则》的议案；
5、审议关于提名第三届董事会董事候选人的议案；
6、审议关于提名第三届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案；
7、审议关于公司董事及高管人员薪酬的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市解放路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-03-01)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-28)、网络投票日()、召开日(2006-03-28)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配预案；
5、审议2005年年度报告及摘要；
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
8、审议关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；
9、审议关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；
10、关于续聘会计师事务所的议案；
11、审议关于2006年董事、监事及高管人员薪酬方案；
12、审议关于张万青先生、李春元先生辞去董事的议案；
13、关于补选第二届董事会董事的议案；
14、全面修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市解放路16号黄金大厦山东黄金矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-12)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-13)、网络投票日(2006-03-17)、召开日(2006-03-13)

议题:

会议审议事项：审议公司股权分置改革方案

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