新华传媒:第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-026
上海新华传媒股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日向全
体董事书面发出关于召开公司第十届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 8月 29 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过 2024 年半年度报告及其摘要
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会审议，并同意提交董事会审议。
二、审议通过关于设置 ESG 委员会的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意设置 ESG 委员会，委员会由胡明华先生、刘航先生和周钧明先生三位董事组成，其中胡明华先生任主任委员（召集人）。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二四年八月三十日