晋拓股份:第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-022
晋拓科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日向各位监
事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第七次会议的通知。2024 年 8月 29 日，第二届监事会第七次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席高玉东先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《2024 年半年度报告》及摘要
监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要严格按照《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关规定和要求编制，其审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司《2024 年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。在提出本意见前，监事会未发现参与本次半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照募集资金的管理及使用的相关规定执行，其管理与使用符合公司决策审批程序，不存在募集资金管理与使用违规的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。 特此公告。
晋拓科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日