山河智能:关于2024年新增日常关联交易预计的公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-049
山河智能装备股份有限公司
关于 2024 年新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司分别于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议、2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要，预计2024年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为135,660万元。
根据公司及控股子公司的日常经营需要，结合2024年已实际发生的关联交易情况，现预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计1,455万元。公司于2024年8月28日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、陈生先生、全登华先生、申建云先生以及关联监事周慧菲女士履行了回避表决。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司（以下简称“万力投资”）、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒翼投资”）、何清华先生将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
(二)预计 2024 年度新增日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易内 2024 年 本次新增 新增后 2024 2024 年已发
类别 关联方名称 容 预计金 预计金额 年预计金额 生金额
额
广州广钢利通建材科技有限公 采购生产部 300.00 700.00 1,000.00 260.80
司 件
采购商品 湖南国重智联工程机械研究院 采 购 原 材
有限公司 料、生产部 - 50.00 50.00 19.62
件
广州工控服务管理有限公司 餐饮服务 - 20.00 20.00 0.62
广州广钢新城医院有限公司 体检服务 - 20.00 20.00 3.29
接受劳务 物业管理、
中山市广重铸轧钢有限公司 水电费、餐 - 100.00 100.00 33.84
费
广州广重重机有限公司 检测服务费 - 20.00 20.00 0.42
承租厂房 广州威谷科技园管理有限公司 承租厂房、 15.00 35.00 50.00 6.62
停车费
承租设备 万宝融资租赁（上海）有限公 租赁设备 - 500.00 500.00 1.16
司
出租厂房 山河星航实业股份有限公司 出租场地 5.00 10.00 15.00 4.70
/办公楼
合计 320.00 1,455.00 1,775.00 331.07
二、关联方基本情况及关联关系
(一)主要关联方介绍及关联关系
关联方 企业 法定代表 注册资本 主要股东 主营业务 住所 与公司的关联
名称 性质 人 关系
广州广 广州广钢新材料 工程和技术研 广州市荔湾
钢利通 有限 10000 万人 股份有限公司、 究和试验发 区芳村大道 1 控股股东及最
建材科 责任 李常亮 民币 唐山东华钢铁企 展;钢、铁冶炼; 号科技楼 610 终控制方控制
技有限 公司 业集团有限公 黑色金属铸造 房（仅限办公 的企业
公司 司、王爱芹 等 用途）

关联方 企业 法定代表 注册资本 主要股东 主营业务 住所 与公司的关联
名称 性质 人 关系
湖南国 长沙市国资产业 认证服务；检 本公司关联
重智联 有限 控股集团有限公 验检测服务； 长沙经济技 自然人朱建新
工程机 责任 袁振 15000 万人 司、山河智能装 特种设备检验 术开发区东 副总经理兼任
械研究 公司 民币 备股份有限公司 检测；特种设 三路 3 号 董事的联营企
院有限 等 备设计 业
公司
广州工 有限 广州市荔湾 控股股东及最
控服务 责任 张湘伟 5000 万人 广州工业投资控 餐饮管理等 区白鹤洞观 终控制方控制
管理有 公司 民币 股集团有限公司 鹤五巷 4—8 的企业
限公司 号首层
广州广 有限 广州市荔湾 控股股东及最
钢新城 责任 陈文峰 5314.0877 广州工控健康教 停车场经营; 区鹤洞路 145 终控制方控制
医院有 公司 万人民币 育投资有限公司 综合医院等 号 的企业
限公司
黑色金属铸
中山市 造；金属制品
广重铸 有限 11612.2502 广州智能装备产 销售；锻件及 中山市黄圃 控股股东及最
轧钢有 责任 陈建华 万人民币 业集团有限公司 粉末冶金制品 镇鲤鱼嘴工 终控制方控制
限公司 公司 制造；锻件及 业区 的企业
粉末冶金制品
销售等
有限 广州市南沙
广州广 责任 工程环保设施 区大岗镇潭 控股股东及最
重重机 公司 骆建亮 34515 万元 广州智能装备产 施工;通用机 新公路 362 终控制方控制
有限公 （国 人民币 业集团有限公司 械设备销售等 号实验楼 2 的企业
司 有独 号楼 202 房
资）
广州威 有限 创业空间服
谷科技 责任 务;科技中介 广州市荔湾 控股股东及最
园管理 公司 薛鹏 5974.83 万 广州工业投资控 服务;信息技 区花地大道 终控制方控制
有限公 （国 人民币 股集团有限公司 术咨询服务; 南 657 号 的企业
司 有独 招投标代理服
资） 务等

关联方 企业 法定代表 注册资本 主要股东 主营业务 住所 与公司的关联
名称 性质 人 关系
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