山河智能:半年报董事会决议公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-045
山河智能装备股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议
通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 8 月 28 日 15:00 在公
司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年
半年度报告全文及摘要》；
本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024
年半年度计提减值准备的议案》；
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
三、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024
年新增日常关联交易预计的议案》；
关联董事付向东先生、陈生先生、全登华先生、申建云先生履行了回避表决。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召
开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 9 月 19 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024
年第四次临时股东大会。
【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十日