兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于董事会战略委员会更名并修订董事会专门委员会制度的公告

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-046
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于董事会战略委员会更名并修订
董事会专门委员会制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28
日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委员会并修订董事会专门委员会制度》。现将有关情况公告如下：
为适应公司战略与可持续发展需要，健全公司 ESG 管理体系，提升公司环
境、社会及管治（ESG）绩效，将董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委员会，在委员会原有职责基础上增加 ESG 相关管理职责，并同步修订董事会战略委员会的工作实施细则，形成《董事会战略及 ESG 委员会工作实施细则》。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对董事会专门委员会制度部分条款进行修订，修订后的《董事会提名委员会工作实施细则》《董事会审计委员会工作实施细则》《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》。修行后的制度全文于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日