华兰疫苗:董事会决议公告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-043
华兰生物疫苗股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年8月16日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年8月29日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了 2024 年半年度报告的编制工作。公司审计委员会对该议案发表了同意的审核意见，公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。
《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-045 号公告，《2024 年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2024
年半年度存放与使用情况的专项报告》。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-046 号公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届董事会 2024 年第三次审计委员会会议决议。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日