睿智医药:监事会决议公告

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-35
睿智医药科技股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会
议于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年
8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会
议监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归
属的第二类限制性股票的议案》
经核实，监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
监事会
2024年8月 29 日