国投资本:国投资本股份有限公司九届十六次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-049
国投资本股份有限公司
九届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年8月 14日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024
年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.《国投资本股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 8 月 20 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议
审议通过。
2.《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事段文
务、陆俊、白鸿、王方回避表决。此议案已于 2024 年 8 月 20 日
经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议审议通过，董事会前经 2024 年第二次独立董事专门会议事前认可。
3.《国投资本股份有限公司关于修订“三重一大”决策制度及制定公司治理主体决策权责清单的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日