韩建河山:韩建河山第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2024-037
北京韩建河山管业股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
七次会议通知和材料于 2024 年 8 月 19 日送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 29
日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
批准公司《2024 年半年度报告》及摘要，并披露前述报告。
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见与本公告一同上网的《2024 年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见与本公告一同上网的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日