亚盛集团:亚盛集团第十届董事会第二次会议决议公告
公告时间:2024-08-29 18:06:41
证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2024-036
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事
会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公
司 14 楼会议室召开,会议由董事长连鹏先生主持。会议以现场表决方式进行,应参加董事 9 人,实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》
表决结果:9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于为子公
司提供最高额信用担保的公告》。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于聘任证券事务代表的公告》。
五、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日