丰光精密:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-080
青岛丰光精密机械股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日青岛丰光精密机
械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议的通知。
5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等有关规定，公司编制了《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-081）和《青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-082）。
根据北京证券交易所半年度报告及摘要披露及编制相关规定，公司监事会对公司《2024 年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表意见如下：
（1）2024 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2024 年半年度报告及摘要的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，公司 2024 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事不存在对 2024年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日