中农联合:半年报董事会决议公告

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-036
山东中农联合生物科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024 年半年度报告摘要》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司根据募投项目实际实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“年产 3,300 吨杀虫剂原药项目”全面
建成投产时间延期至 2025 年 12 月 31 日。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于部分募投项目延期的公告》。保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日