ST先锋:监事会决议公告

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-057
宁波先锋新材料股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会
议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式发出。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会
议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席朱霖先生主持，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会提交的《2024 年半年度报告及摘要》的编制和
审议程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。2024 年半年度报告摘要于 2024 年 8 月 30 日刊登在本公司指定信
息披露报刊《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日