ST先锋:董事会决议公告

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-056
宁波先锋新材料股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式发出。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会
议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席董事 2 人，系董事卢先锋、独立董事周世兴）。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》
于 2024 年 8 月 30 日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
本议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
三、备查文件
1. 第六届董事会第十次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日