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天保基建:半年报监事会决议公告

公告时间:2024-08-29 20:41:42

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2024-36
天津天保基建股份有限公司
九届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第九届
监事会第七次会议的通知,于 2024 年 8 月 18 日以书面文件方式送达
全体监事。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次监事会
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司全体监事金文汇女士、李雪娜女士、李倩女士出席了会议,全体监事推举金文汇女士主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议、逐项表决,对会议议案形成决议如下:
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举
公司监事会主席的议案》。
公司监事会同意选举金文汇女士为公司监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了 2024 年半
年度报告全文及摘要。形成了监事会对 2024 年半年度报告全文及其
摘要的书面审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《2024 年半年度报告摘要》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
监事 会
二○二四年八月三十日

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