大晟文化:第十一届董事会第二十七次会议决议公告

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-030
大晟时代文化投资股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2024年8月29日在深圳市福田区景田北一街28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
1.审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024 年半年度报告》及摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于对外投资的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于对外投资的公告》（公告编号：临 2024-032）。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日