宜宾纸业:临2024-037第十一届董事会第二十五次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-037
宜宾纸业股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式对议案进行审议，会议通知已于2024年8月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会审议议案情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要
本议案已经审计委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于拟制发<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《选聘会计师事务所管理办法》。
表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度
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财务审计机构和内控审计机构。
本议案已经审计委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《变更会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告的议案》
根据中国证监会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》等相关规定，并结合本次向特定对象发行 A 股股票安排，公司编制了《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。董事会认为，公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》
关联董事陈洪、杨铭、严杰对该议案表决进行了回避。
具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权,3 票回避。
（六）审议通过《关于接受关联方担保的议案》
关联董事陈洪、杨铭、严杰对该议案表决进行了回避。

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具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于接受关联方担保的公告》。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权,3 票回避。
（七）审议通过《关于机构调整的议案》
为进一步规范治理结构，优化资源配置，提高公司管控效率，根据工作需要，对公司内部组织机构进行调整,本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生影响。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临2024-42）。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二四年八月三十一日