长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-030
襄阳长源东谷实业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材
料。
（三）公司于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室
召开本次会议。
（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐
元、李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。
（三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2024 年半年度报告》和《长源东谷 2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
议案 2：审议《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
议案 3：审议《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2024-033）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案 4：审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 31 日