春兴精工:半年报董事会决议公告

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-078
苏州春兴精工股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
2024 年 8 月 19 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，
于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生、独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《2024 年半年度报告摘要》、在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），结合公司实际情况，同
意修订《控股子公司管理办法》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《控股子公司管理办法》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
二○二四年八月三十一日