三柏硕:半年报董事会决议公告

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-042
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20
日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。
二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。
三、备查文件：
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年8月30日