翔腾新材:半年报董事会决议公告

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-028
江苏翔腾新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2024
年 8 月 29 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场表决的方式召开，
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级
管理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事、监事
及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为《2024 年半年度报告及摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载
事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
董事会审议该议案前，已召开审计委员会审议该议案，全体委员对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。
《2024 年半年度报告及摘要》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金 2024 年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
2024 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，全体委员对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于募集资金 2024 年上半年度存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
（一）第二届董事会第四次会议决议；
（二）第二届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 31 日