德尔未来:半年报董事会决议公告

第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-58
德尔未来科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十九次会议于 2024 年 8 月 19 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董
事会于 2024 年 8 月 29 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名（其中：姚红鹏先生以通讯方式出席会议），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》
《2024 年半年度报告》已经由公司第五届董事会审计委员会审议通过，详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报
告》
《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

第五届董事会第十九次会议决议公告
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
公司为了提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，现制订《舆情管理制度》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日