亚厦股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2024-041
浙江亚厦装饰股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通
知于 2024 年 8 月 19 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2024 年 8 月 29
日上午 10 时以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：
1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告全
文及摘要》；
审计委员会 2024 年第二次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。
《2024 年半 年度报 告全文 》详见 公司指 定信息披 露网站 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 31
日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日