金龙汽车:金龙汽车关于修订《关联交易管理制度》的公告

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-067
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于修订《关联交易管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 30 日召开
第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。为了进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。
修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为规范厦门金龙汽车集 第一条 为规范厦门金龙汽车集
团股份有限公司（以下简称：公司） 团股份有限公司（以下简称：公司）
关联交 易行为，提高公司规范运 关联交易行为，提高公司规范运作
作水平，保护公司和全体股东的合 水平，保护公司和全体股东的合法
1 权益，根据《上海证券交易所股票
法权益，根据《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上 上市规则》《公开发行证券的公司
市公司关联交易实施指引》及本公 信息披露内容与格式准则第 2
司章程等规定，制定本制度。 号》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号— 交易与关

联交易》及本公司章程等，制定本
制度。
第二十一条 公司拟与关联人发生 第二十一条公司拟与关联人发生
重大关联交易的，应当在独立董事 应予披露的关联交易的，应当经独
2 发表事 前认可意见后，提交董事 立董事专门会议审议，全体独立董
会审议。 事过半数同意后，提交董事会审
议。
第三十二条 公司披露关联交易应
当向上海证券交易所提交下列文 第三十二条 公司披露关联交易应
件： 当向上海证券交易所提交下列文
（一）公告文稿； 件：
（二）与交易有关的协议或者意向 （一）公告文稿；
书；董事会决议、决议公告文稿； （二）与交易有关的协议或者意向
交易涉 及的有权机关的批文（如 书；董事会决议、决议公告文稿；
适用）；证券服务机构出具的专业 交易涉及的有权机关的批文（如适
3 报告（如适用）； 用）；证券服务机构出具的专业报
（三）独立董事事前认可该交易的 告（如适用）；
书面文件； （三）独立董事专门会议决议；
（四）独立董事的意见； （四）审计委员会的意见（如适
（五）审计委员会的意见（如适 用）；
用）； （五）上海证券交易所要求的其他
（六）上海证券交易所要求的其他 文件。
文件。
第三十三条 公司披露的关联交易 第三十三条 公司披露的关联交易
公告应当包括： 公告应当包括：
4 （一）关联交易概述； （一）关联交易概述；
（二）关联人介绍； （二）关联人介绍；
（三）关联交易标的的基本情况； （三）关联交易标的的基本情况；

（四）关联交易的主要内容和定价 （四）关联交易的主要内容和定价
政策； 政策；
（五）该关联交易的目的以及对公 （五）该关联交易的目的以及对公
司的影响； 司的影响；
（六）独立董事的事前认可情况和 （六）独立董事专门会议审议情
发表的独立意见； 况；
（七）独立财务顾问的意见（如适 （七）独立财务顾问的意见（如适
用）； 用）；
（八）审计委员会的意见（如适 （八）审计委员会的意见（如适
用）； 用）；
（九）历史关联交易情况； （九）历史关联交易情况；
（十）控股股东承诺（如有）。 （十）控股股东承诺（如有）。
上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
本次修订全文具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关联交易管理制度（2024 年 8 月修订）》。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日