晶科科技:关于重新审议长期售电关联交易协议的公告

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-075
晶科电力科技股份有限公司
关于重新审议长期售电关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案》，对正在履行的公司与关联方的长期售电协议进行了重新审议，关联董事回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次日常关联交易是基于公司实际业务发展需要而进行的，定价客观、公正、合理，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为满足分布式电站业务发展需要，2021年度，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、股东大会陆续审议批准了公司下属公司与关联方晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）下属公司签署《能源管理协议》事宜，同意由公司的全资下属公司在晶科能源下属公司厂区内投资建设工商业屋顶分布式光伏电站（以下简称“工商业光伏电站”），并向其提供长期售电服务。具体内容详见公司分别于2021年2月6日、2021年8月20日、2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司下属公司向晶科能源提供售电服务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-010）、《关于公司下属公司向
晶科能源（义乌）有限公司提供售电服务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-091）、《关于公司下属公司向晶科能源（上饶）有限公司提供售电服务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-092）和《关于公司下属公司向晶科能源（海宁）有限公司提供售电服务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-124）。
协议涉及的电站均已建成并投入运营，截至2024年6月30日，上述协议的履行情况如下：
单位：万元
预计 25 年运 截至2024年6
交易 关联方 项目名称 营期售电总 月 30 日实际 决策机构
类别 金额 售电金额（未
经审计）
浙江晶科新 浙江海宁 0.38MW
材料有限公 工商业光伏电站 635 47.13 总经理办公会
司
江西上饶 5.98MW 7,400 949.27 2021 年第一次
晶 科 能 源 工商业光伏电站 临时股东大会
（上饶）有 江西上饶 12MW 工 2021 年第四次
限公司 商业光伏电站 15,500 804.31 临时股东大会
销售
商品 晶 科 能 源 浙江义乌 20MW 工 2021 年第四次
（义乌）有 商业光伏电站 27,525 2,284.40 临时股东大会
限公司
浙江晶科能 浙江海宁3.5MW工 4,414.75 492.85 第二届董事会第
源有限公司 商业光伏电站 二十三次会议
合 计 55,474.75 4,577.96 /
注：江西上饶 5.98MW 工商业光伏电站的电费结算主体于 2022 年 5 月由“晶科能源”变
更为其下属控股公司“晶科能源（上饶）有限公司”；浙江海宁 3.5MW 工商业光伏电站的电费结算主体于2023年2月由“晶科能源（海宁）有限公司”变更为晶科能源另一全资子公司“浙江晶科能源有限公司”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等的相关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。公司本次拟对上述正在履行的长期售电协议进行重新审议，重新审议前后交易定价、预计总交易额等未发生变化。
（二）应当履行的审议程序
1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案》，关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生和唐
逢源先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东晶科新能源集团有限公司及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人应在股东大会上回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2024年8月28日召开2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案》，并发表独立意见如下：
公司本次重新审议的关联交易事项下的工商业光伏电站均已建成并网，公司继续履行合同向关联方提供售电服务，符合原定的投资规划，有利于提升公司盈利能力，增强公司的市场竞争力。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价政策与公司和其他客户的相关定价政策基本一致，定价合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意上述关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议，届时请关联董事回避表决。
二、关联人基本情况及关联关系
（一）关联人基本情况
1、晶科能源股份有限公司
企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）
统一社会信用代码：91361100794799028G
法定代表人：李仙德
注册资本：1,000,519.9351 万元人民币
成立时间：2006 年 12 月 13 日
注册地址：江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号
经营范围：单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片；高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股东结构：晶科能源为 A 股科创板上市公司，晶科能源投资有限公司持有晶科能源 58.59%股份。
晶科能源信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。晶科能源最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 13,211,654.18 13,104,946.34
负债总额 9,775,635.39 9,547,537.63
资产净额 3,436,018.79 3,557,408.72
资产负债率（%） 73.99 72.85
项目 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 11,868,177.85 2,308,367.19
净利润 744,047.72 117,572.45
2、浙江晶科能源有限公司（以下简称“浙江晶科能源”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330481790954553T
法定代表人：陈经纬
成立时间：2006 年 8 月 2 日
注册资本：205,498.841447 万元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市海宁市袁花镇袁溪路 58 号
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；新兴能源技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东结构：晶科能源持有浙江晶科能源 100%股权。
浙江晶科能源信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。浙江晶科能源最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,074,753.66 902,545.14
负债总额 818,786.96 640,685.26
资产净额 255,966.70 261,859.88
资产负债率（%） 76.18 70.99
项目 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1,634,568.21 353,660.64
净利润 14,561.12