亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》暨制定公司治理制度的公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-046
亿晶光电科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》暨
制定公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024 年 8 月 30 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制定公司<会计师事务所选聘实施细则>的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，具体内容如下：
一、 变更注册资本情况
根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，鉴于激励计划限制性股票部分激励对象离职不再符合激励条件及 2023 年公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销上述已获授但尚未
解除限售的限制性股票。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二次会议
及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部
分限制性股票的议案》，并于 2024 年 6 月 27 日，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完成回购注销 9,875,000 股限制性股票的相关事宜。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由 1,196,090,018 元减少至
1,186,215,018 元；股份总数由 1,196,090,018 股变更为 1,186,215,018 股，公
司股本结构变动情况如下：
（单位：股）
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 12,375,000 -9,875,000 2,500,000
无限售条件股份 1,183,715,018 0 1,183,715,018

总计 1,196,090,018 -9,875,000 1,186,215,018
二、关于修订《公司章程》部分条款的情况
根据以上事实并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行如下修订：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,196,090,018元。 1,186,215,018元。
第十九条 公司股份总数为1,196,090,018 第十九条 公司股份总数为 1,186,215,018
股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
1,196,090,018股。 1,186,215,018股。
第一百二十五条 公司设总经理1名，由董事 第一百二十五条 公司设总经理1名，由董事
会聘任或解聘。 会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解 公司设副总经理2名，由董事会聘任或解聘。
聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书为公司高级管理人员。高级管理人员 会秘书为公司高级管理人员。高级管理人员 的聘任，应当严格依照有关法律法规和公司 的聘任，应当严格依照有关法律法规和公司 章程的规定进行。公司控股股东、实际控制 章程的规定进行。公司控股股东、实际控制 人及其关联方不得干预高级管理人员的正 人及其关联方不得干预高级管理人员的正 常选聘程序，不得越过股东大会、董事会直 常选聘程序，不得越过股东大会、董事会直 接任免高级管理人员。
接任免高级管理人员。
第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3
名监事组成，其中至少有1名由公司职工代 名监事组成，其中1名由公司股东代表担任， 表担任。监事会设主席1人。监事会主席由 2名由公司职工代表担任。监事会设主席1 全体监事过半数选举产生。监事会主席召集 人。监事会主席由全体监事过半数选举产 和主持监事会会议；监事会主席不能履行职 生。监事会主席召集和主持监事会会议；监 务或者不履行职务的，由半数以上监事共同 事会主席不能履行职务或者不履行职务的，
推举一名监事召集和主持监事会会议。 由半数以上监事共同推举一名监事召集和
监事会应当包括股东代表和适当比例的公 主持监事会会议。
司职工代表，其中职工代表的比例不低于 监事会应当包括股东代表和适当比例的公 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过 司职工代表，其中职工代表的比例不低于 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过
选举产生。 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生。
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、制定公司治理制度的情况
根据《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司拟制定《亿晶光电科技股份有限公司会计师事务所选聘实施细则》（以下简称“《实施细则》”），对新聘、续聘、改聘会计师事务所的资质要求、选聘流程、监督管理等事项予以规范。
《实施细则》已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。制度全文，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 31 日