前沿生物:前沿生物关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-023
前沿生物药业（南京）股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十四次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年
8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年半年度报告》及《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
监事会的审核意见为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；2024年半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
监事会认为：本次变更部分募投项目是基于原募投项目研发进度、市场竞品分析、未来市场潜力及管线其他产品最新进展等实际情况作出的调整；部分募集资金投向新的新药研发项目，有利于公司相关研发项目的顺利实施和推进，部分募集资金用于补充流动资金，将缓解经营性现金流压力，满足日常运营活动所需资金，剩余募集资金继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按规定做好募集资金管理；本次变更部分募集资金投资项目，提高了募集资金使用效率，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更部分募投项目符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，履行了必要的审议和决策程序。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
前沿生物药业（南京）股份有限公司监事会
2024年8月31日