智新电子:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-050
潍坊智新电子股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以电子邮件、口头
及书面通知等方式发出
5.会议主持人：赵庆福先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员，副总经理李刚先生因公出差，未列席本次会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人 民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章 程”或“《公司章程》”）等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》
1.议案内容：
根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟增加经营范围，根据《中华 人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，决定对公司经营范围作出变更。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
公司计划变更公司经营范围，现拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行 修订，股东大会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授 权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之 日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提议于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大
会审议相关议案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第十七次会议决议
潍坊智新电子股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 2 日