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恒进感应:第三届董事会第二十四次会议决议公告

公告时间:2024-09-03 18:26:52

证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2024-059
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 1 日以书面及电话方式发

5.会议主持人:周祥成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-058)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司于 2024年 9 月2日召开的第三届董事会审计委员会 2024 年
第四次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-061)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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