郑州银行:郑州银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-032
郑州银行股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行 2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 9 月 26 日上午 9:00 召开，会
议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人：本行董事会，本行第七届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》等的规定。
（四）召开日期、时间
1．现场会议：2024 年 9 月 26 日（星期四）上午 9:00 开始。
2．网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 9 月 26 日 9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行 A 股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一）。
（七）出席对象：
1．截至 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本行股东（授权委托书格式见附件一）。H 股普通股股东参会事项参见本行在 香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的 H 股股东会议 通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达 到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。
2．本行董事、监事和高级管理人员。
3．本行聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。
二、会议审议事项
2024 年第一次临时股东大会表决的提案名称及编码如下表所示：
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于郑州银行股份有限公司资产处置的议案 √
2.00 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案 √
本次股东大会第 1 项议案为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决权的
过半数通过；第 2 项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。
上述议案已经本行第七届董事会第十四次会议、第七届董事会 2024 年第五
次临时会议、第七届监事会 2024 年第二次临时会议审议通过，详见本行分别于
2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行
股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》及于 2024 年 9 月 5 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第七届监事会2024 年第二次临时会议决议公告》。上述议案的具体内容详见本行稍后将于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的股东大会会议材料。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
1．法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书（见附件二）、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、书面授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。
2．个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托人身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记手续。
（二）登记时间：现场登记时间为 2024 年 9 月 23 日（星期一）、9 月 24 日
（星期二）8:30-12:00，14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 9月 24 日 17:30 之前送达或传真到本行。
（三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦 25 层 2510
室。
（四）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。
（五）联系方式：陈先生 任先生

联系电话：0371-67009199、0371-67009585
传真：0371-67009898
地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦
邮箱地址：ir@zzbank.cn
邮政编码：450018
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1．A 股投票代码：362936
2．A 股投票简称：郑银投票
3．本次股东大会议案均为非累积投票提案，应填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．A 股股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。A 股股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 A 股股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1．投票时间：2024 年 9 月 26 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及
13:00-15:00。
2．A 股股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序
1．投票时间：2024 年 9 月 26 日 9:15-15:00。
2．A 股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在上述时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
本行第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2024 年 9 月 5 日

附件一
郑州银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 9 月
26 日召开的郑州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并对拟审议的
议案行使表决权（包括同意、反对、弃权）。
本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
普通决议案
1.00 关于郑州银行股份有限公司资产处置的议案 √
特别决议案
2.00 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案 √
委托人名称/姓名：
委托人深 A 证券账号：
委托人持股性质及数量：
委托人盖章（法人股东）/签名(自然人股东)： 受托人签名：
委托人统一社会信用代码/身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：
1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行投票。
2. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。
3. 本授权委托书应于本次股东大会举行时间前 24 小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。
4. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
附件二
法定代表人证明书
兹证明， 先生（女士）（身份证号： ）为
本公司法定代表人。
单位全称：
（盖章）