福达合金:2024年第二次临时股东大会会议资料

福达合金材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料

目 录

2024 年第二次临时股东大会议程 ...... 1
2024 年第二次临时股东大会注意事项...... 2
议案一：关于变更会计师事务所的议案...... 3
2024 年第二次临时股东大会议程
一、 会议时间
1、 现场会议：2024 年 9 月 12 日下午 14:30
2、 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、 会议地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室
三、 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师四、 会议议程。
1、 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
2、 宣读会议须知。
3、 介绍到会律师事务所及律师名单。
4、 主持人宣布福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临
时股东大会开始。
5、 推选股东大会监票人和计票人。
6、 宣读会议议案。
7、 股东对上述议案进行投票表决。
8、 计票人、监票人统计投票结果。
9、 主持人宣读现场会议表决结果。
10、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果。
11、见证律师宣读股东大会见证意见。
12、与会董事签署股东大会决议与会议记录。
13、主持人宣布会议结束。

2024 年第二次临时股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、 公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》
等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，
并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股
东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申
请，经大会主持人许可后方可进行。
五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。六、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股
东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会正常秩序。

议案一：关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表:
公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）已连续 11 年为公司提供审计服务，在此期间中天运坚持审计原则和准则，工作勤勉尽责。为保证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司拟改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为 2024年度审计机构。中证天通基本情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014 年 1 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326
首席合伙人：张先云
2.人员信息
截至 2023 年度末，中证天通拥有合伙人 51 人，注册会计师 287 人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师 76 人。
3.业务信息
2023年度，中证天通业务收入45,415.45万元，其中审计业务收入24,357.35万元，证券业务收入 4,563.19 万元。2023 年度，中证天通服务的上市公司年报
审计项目 15 家，审计收费 1,956.00 万元。中证天通 2023 年度本公司同行业上
市公司审计客户 8 家。
2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类

C 制造业
F 批发和零售业
J 金融业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4.投资者保护能力
中证天通具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买了职业保险，截止 2023 年末已计提职业风险基金 1,203.41 万元，职业保险累计赔偿限额为 20,000.00 万元。
中证天通执业保险购买符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5.诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。14 名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 人次、自律监管措施 2 人
次和纪律处分 0 次。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响中证天通继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：徐建来，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事审计，2004年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份，挂牌公司审计报告 3 份。
签字注册会计师：傅振索，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事审计，2007 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023 年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 份，挂牌公司审计报告 1 份。

项目质量复核人信息：
樊晓鹏：2023 年成为中国注册会计师，2023 年 4 月入职中证天通入职从事
审计工作，2023 年 4 月开始从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司 4 家，
挂牌公司 18 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计费用
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定本期审计费用。经双方协商，2024 年度审计费用 60 万元，其中财务会计报告
审计费用为 45 万元、内部控制审计费用为 15 万元，审计费用与 2023 年度审计
费用持平。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东大会授权经营管理层根据实际审计范围和内容确定最终费用。
以上变更会计师事务所事项提请股东大会审议并授权经营管理层办理并签署相关服务协议等事项。
请各位股东审议。
福达合金材料股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日